Proporcionar herramientas para comprender la naturaleza jurídica de las Actividades Vulnerables, analizar y comprender las obligaciones conforme a la Ley, las Reglas y el Reglamento de la LFPIORPI, tanto de sujetos obligados como de responsables de cumplimiento.
El participante al final del Curso cuente con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permita presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 193 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
El participante al final del Curso cuente con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permita presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 193 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
El participante al final del Curso cuente con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permita presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 193 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
