El participante al final del Curso cuente con un estándar mínimo de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), que le permita presentar la evaluación ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para obtener, en su caso, la certificación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las leyes financieras y en las disposiciones que emanen de ellas, en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 193 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal.
